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Pacto Social
Código de Ética y Conducta Empresarial
Código Politica Gobierno Corporativo
Marco de Referencia de Relaciones Institucionales
Política Lucha contra el Lavado de dinero y Financiamiento al Terrorismo
Denuncias de Irregularidades



Junta Directiva

Miembros y Biografías
Reglamento Junta Directiva
Política de Nombramientos, Sucesiones y Retribuciones
Los miembros de la junta tendrán derecho a compensación por actuar como miembros de la junta de directores, por una cantidad propuesta por el Comité de Compensación y aprobada por la Junta de Directores y los accionistas, ya sea en efectivo o ‘in-kind’. Compensacion inicial para los miembros de la junta será una cantidad fija en efectivo como sigue:
  • USD$2,500 por miembro por sesión ordinaria

  • USD$2,000 por miembro por sesión del comité de auditoría

  • USD$1,500 por miembro por sesión de otros comités

  • Adicionalmente, se reembolsará todos gastos razonables de miembros de la junta incurridos en conexión con atender a reuniones. Dicha compensación y reembolso sera pagada como parte de los gastos corporativos.



    Comités de la Junta

    Reglamento Interno del Comité de Auditoría

  • Asiste a la junta de directores en su rol de supervisor evaluando los procesos de contabilidad, repaso de la arquitectura de control de LLP, incluyendo la auditoría del sistema de manejo de riesgo implementado por LLP. Los miembros de la Junta de Directores que componen este comité son: Beatriz Elena Arblelaez Martines, Jose Ramon Ramires Castano y Roger Alan Lazarus. El comité se reunirá al menos cada 3 meses o cuantas veces sea necesario. El comité puede deliberar por cuanto tiempo sea necesario siempre que hayan por lo menos 2 miembros presentes en la reunión. Decisiones serán tomadas por un voto de la mayoría de los miembros presentes.

    Comité de gobernanza, cumplimiento y riesgo

  • Asiste a la junta de directores en sus funciones y responsabilidades de supervisor las medidas de gobernanza corporativa adoptadas por LLP y supervisando el manejo de riesgo del emisor. Los miembros de la Junta de Directores que componen este comité son: Thomas Joseph Mc Donald, Carlos Javier Betancourt y José Ramón Ramírez Castaño. El comité se reunirá al menos cada 3 meses o cuantas veces sea necesario. El comité puede deliberar por cuanto tiempo sea necesario siempre que hayan por lo menos 2 miembros presentes en la reunión. Decisiones serán tomadas por un voto de la mayoría de los miembros presentes.
    Reglamento de Comité de Nombramientos, Sucesiones y Retribu

  • Apoya la Junta de Directores en ejercitar su función de consultoría asociada con nombramientos y remuneración de miembros de la junta y gerencia senior. Los miembros de la Junta de Directores que componen este comité son: Esteban Saldarriaga Gaviria, Justin Andre Brown and Roger Alan Lazarus. El comité se reunirá al menos cada 3 meses o cuantas veces sea necesario. El comité puede deliberar por cuanto tiempo sea necesario siempre que hayan por lo menos 2 miembros presentes en la reunión. Decisiones serán tomadas por un voto de mayoría de los miembros presentes.


    Operaciones

    Política de Delegación de Autoridad
    Política de Riesgos
    Política de Denuncias de Irregularidades
    Reglamento del Comité de Inversiones y Operaciones



    Información de accionistas

    Política de dividendos
    Política de compra y recompra de acciones
    Política de comunicaciones
    Reglamento Asamblea de Accionistas



    Certificaciones

    Certificación Debida Diligencia y Prevención LATF
    Certificación Cumplimiento de Gobierno